南通俊利教育咨询公司26岁的法人、24岁的监事利用非法外汇欺诈客户

3个月前 (07-06)

  向南通市场监督局举报南通俊利教育咨询有限公司(注册地址:南通市崇川区中南世纪城B座2812室,社会信用代码91320602MA1MNWQH6C)法人沈莉丽 ,董事闫向阳 、李旦 \员工杨志鹏)存在问题:

  一、超范围经营:该公司经营范围为“教育咨询、企业管理咨询、非学历非职业技能培训”,而该公司却超范围经营黄金、外汇、贵金属;

  二、违规经营:(1)该公司经营范围没有金融业务;却在从事外汇、贵金属、黄金、期货等交易:(2)营业范围没有增值电信业务,却一直在从事外汇、贵金属、黄金、期货的增值电信业务,

  三、涉嫌虚假广告及利润宣传:南通俊利教育咨询有限公司作为纽卡斯非法外汇集团的江苏省总代理,非法获取投资人信息,利用2-10倍高回报收益为诱饵,虚假宣传以高级分析师为名带客喊单,诱导客户加大资金做反单让投资人瞬间爆仓,绞杀客户血汗钱;

  四、异地经营:该公司注册地址:南通市崇川区中南世纪城B座2812室,该处查无此公司,但是该公司依旧在经营,

  五、该公司在全国企业信息系统留的电话号码15851344675,为一直无法接通,违背了国家工商总局<企业信息公示暂行条例>第十一条,企业对其公示信息的真实性、及时性负责。第十二条政府部门发现其公示的信息不准确的,应当及时更正。公民、法人或者其他组织有证据证明政府部门公示的信息不准确的,有权要求该政府部门予以更正。

  六、违规操作:该公司提供给客户交易的MT4软件未经南通市公安局备案过,为盗版软件;其安全性得不到保障,且所有的交易品种都是软件商根据交易所的要求虚构出来的,该公司通过后台去控制这些产品的走势、价格。

  以下是违规经营、虚假宣传证据:该公司违规开户,带客喊单,虚假宣传利用虚拟电子盘操作, 他们实际是与客户对赌,让投资者血本无归。同时国家外汇管理局信息公开该公司未取得外汇销售经营许可资质,未取得代理纽卡斯非法外汇的资质。

  3、在我附后面的证据中多项证据清清楚楚证明南通俊利教育咨询有限公司是纽卡斯非法外汇集团的江苏省总代理,同时南通俊利教育咨询有限公司被评为纽卡斯2017年度最佳人气经纪商,该公司召开大型客户推广会,一直对公众虚假宣传的“中国最佳诚信示范金融企业”,这是一场和客户的对赌,哪有什么诚信可言?我们的钱从资金流水上根本没有进入国际市场,进入他们的口袋,哪有安全可言?更加谈不上专业、值得信赖了,南通公安局给我的信息公开也明确说明他们的软件没有在公安部门备案过,何以谈得上诚信,而现场众多客户因为他们的虚假宣传,签约如云, 不法商人违规经营牟取暴利,已经对社会及公共利益造成重大恶劣影响。

  该公司法人沈莉丽2016年才26岁,董事李旦年纪更小24岁,就在利用非法外汇欺诈客户达到中饱私囊目的中风生水起,从而赚得钵满盆满。

  该公司法人沈莉丽,知道自己多年来违法经营,难逃法律惩罚,深知自己经不起调查,为逃避法律责任,于2021年7月开始紧急办理税务、工商注销,现该公司2021年7月28日已经成立清算组开始注销公司,也更加证明了该公司心中有鬼,恳请南通市场监督管理局务必迅速严查该公司,并紧急通知相关部门不得给该公司办理工商注销,该公司有着巨额的违规经营行为,如南通市场监督管理局不处理我会一直不停一级一级举报下去。同时该公司存在严重偷漏税行为,巨额收入没有缴纳一分钱税收,并在2021年7月28日成功完成了税务注销,我已经向国家税务局举报该公司涉嫌严重偷漏税,并举报有关税务部门存在严重失职渎职行为,导致国家税收大量流失。

  如南通市场监督管理局不处理该公司违规经营行为,对该企业违规行为得不到遏制及处罚,对该企业今后没有任何惩戒的警示作用,其所有的违规行为会变本加厉,并会造成巨大的社会影响,其他企业会纷纷效仿,因违法违规成本太小,或者说没有任何成本,所获得的利润巨大,所有企业都会铤而走险。事实上因为工商核查后,该公司经营地址改变,已经在做好下一步的违法违规工作。同时按照工商规定,经营地址找不到该公司经营异常是不可以进行工商注销。

  根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三十条 企业法人有下列情形之一的,登记主管机关可以根据情况分别给予警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚:

  (一)登记中隐瞒真实情况、弄虚作假或者未经核准登记注册擅自开业的;

  (二)擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的;

  (三)不按照规定报送年检报告书,办理年检的;

  (五)抽逃、转移资金,隐匿财产逃避债务的;

  (六)从事非法经营活动的。以上5条该公司均涉及。

  根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十条 对有下列行为的企业和经营单位,登记主管机关作出如下处罚,可以单处,也可以并处:(二)申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的,除责令提供真实情况外,视其具体情节,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款(四)超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款(十)拒绝监督检查或者在接受监督检查过程中弄虚作假的,除责令其接受监督检查和提供真实情况外,予以警告,处以1万元以下的罚款。

  《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十三条 公司变更经营范围的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记;第七十三条 公司登记事项发生变更时,未依照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。其中,变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动,情节严重的,吊销营业执照。第七十六条 公司不按照规定接受年度检验的,由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款,并限期接受年度检验;逾期仍不接受年度检验的,吊销营业执照。年度检验中隐瞒真实情况、弄虚作假的,由公司登记机关处以1万元以上5万元以下的罚款,并限期改正;情节严重的,吊销营业执照。

南通俊利教育咨询公司26岁的法人、24岁的监事利用非法外汇欺诈客户